英最大加密货币查扣案 中国女与大马同伙将判刑

曾过著奢华生活、被称为“女财神”的中国商人钱志敏，现在因英国警方查扣价值超过60亿美元的比特币——创下英国史上最大加密货币查缉纪录，将在10日和11日两天的听审后被判刑，面临最高14年的刑期。

法新社报导，这名47岁、化名张雅迪（Yadi Zhang）的女子，2014年至2017年间在中国以诈骗手法使超过12万8000名受害人上当，并将非法所得资金转存为比特币资产。

钱志敏在这起诈骗案件中扮演主导角色。

警方及检方指出，她2018年利用伪造文件潜逃出中国，抵达英国后，试图在当地将赃款洗白。

她最高将面临14年徒刑。这名中国籍人士已于9月29日承认取得并持有犯罪所得，预计将于今明两天在伦敦南华克皇家法院听审后被判刑。

同案的马来西亚华裔同伙林成福（Seng Hok Ling，音译），和钱志敏同为47岁，先前亦于同一法院认罪承认洗钱，也将面临宣判。

另一名女性共犯温健（Jian Wen,音译），去年因涉案遭查获价值超过20亿美元的比特币钱包，被判处6年8个月徒刑。

据信，钱志敏主导了这桩庞氏骗局，即以新参与人的资金支付旧投资人。

她将大部分受害者资金兑换成比特币后，开始在英国以房地产等方式洗钱，包括购置价值2300万英镑的伦敦豪宅。

警方2024年监控林成福

警方对被告林成福的监控行动于2024年4月导致钱志敏落网，当局并查扣现金、黄金及加密货币，合计价值1100万英镑。

在她被捕前，伦敦警方进行了当时史上最大宗加密货币查扣行动，没收超过6万1000枚比特币，按现行汇率价值逾60亿美元。

英国当局提出的补偿机制方案，目前仍在伦敦高等法院的民事诉讼程序中讨论。

据消息人士表示，约有1300名自称受害者已经出面求偿。