（吉隆坡25日讯) 警方揭发有10家公司涉嫌利用银行账户进行诈骗活动，在今年初截至1月15日，相关案件多达111宗报案，并已被录入警方商业罪案调查部旗下的 Semakmule 数据库。
武吉安曼商业罪案调查部总监拿督鲁斯迪指出，涉案公司中，JMC (M) Trading Venture 与 JMC Top Trading 报案数量最高，共接获20宗投报；其次为 CVC Grow Star 有限公司，涉及16宗报案。
他说，另有 KGI HK 有限公司涉及15宗案件；Luluk Sempurna Renovation 有限公司 与 Rosnitah Mewah Trading 有限公司 各有13宗报案；Aura Evergreen Management 有限公司 及 Aura Evergreen Premier 有限公司 各涉及12宗；而 Titan Union Trading 有限公司 与 WWF Global Enterprise 则各有11宗报案。
鲁斯迪提醒，公众切勿轻信社交媒体上承诺在短时间内获取高额回酬的投资广告，此类宣传往往是不存在投资计划的主要特征。
他指出，民众在进行任何金融交易前，应善用警方的 Semakmule 平台，核查电话号码、银行账户及公司名称，以避免坠入诈骗陷阱。
他也强调，即便公司已在公司委员会注册，并不代表绝对安全，相关公司仍可能被不法分子利用为所谓的“钱骡账户”。
此外，他提醒公众对具有可疑特征的投资项目保持警惕，包括承诺不合理的高额利润、短期内可获丰厚回酬，以及要求将投资款项汇入不同第三方账户，或通过第三方链接下载非官方投资应用程序。
他补充，公众可通过 Semakmule 数据库查询涉及报案的公司或银行账户，同时也可参考由马来西亚证券委员会定期更新的 “投资警示名单”，以防范投资诈骗。
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🔗 Source: https://news.seehua.com/post/1432611
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