（吉隆坡29日讯）国家银行披露，已对两家金融机构及两家公司处以罚款，因为这些公司未遵守反洗钱及反恐融资的相关规定。
国行表示，涉及的机构分别是马建屋银行有限公司（MBSB Bank Bhd）、马来西亚中小企业发展银行有限公司（SME Bank）、Boardroom Corporate Services Sdn Bhd，以及Ilham Secretarial Services。
国行对MBSB处以56万令吉的行政罚款（AMP），原因是MBSB在交易时，触发内部可疑警示的情况下，仍未提呈可疑交易报告。
“作为申报机构（RI），当一项交易或尝试进行的交易符合其既定的可疑交易警示时，MBSB必须向国家银行提呈报告。”
“这有助于降低申报机构被利用作为洗钱及恐怖主义融资，以及其他严重犯罪活动管道的风险。”
MBSB已于2025年12月3日缴清相关罚款。
国行也表示，已对SME Bank处以46万令吉的行政罚款，因其未能及时提呈可疑交易报告。
SME Bank也同样于12月3日缴清罚款。
此外，国行对Boardroom处以4万6000令吉的罚款，原因是未能及时提呈可疑交易报告，以及未履行加强型客户尽职调查（ECDD）。
“当评估洗钱及恐怖主义融资风险较高，或提供代理服务时，申报机构也必须对客户进行加强型客户尽职调查。”
Boardroom已于12月16日缴清罚款。
同时，国行也因Ilham Secretarial Services未能及时提呈可疑交易报告，对其处以8625令吉的罚款，该公司已于12月15日缴清。
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🔗 Source: https://news.seehua.com/post/1434039
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